Автоматизируйте мониторинг транзакций и соответствуйте требованиям AML и FATF
- Противодействие отмыванию денег (AML)
- Выявление мошеннических схем (ANTI-FRAUD)
- Снижение затрат на содержание compliance-службы, уменьшение количества ложных срабатываний и ускорение расследований
Смотреть видеопрезентацию
Что это
Примеры правил
- Клиенту менее 21 года или более 70 лет
- Паспорт клиента заканчивается менее, чем через год
- Транзакция клиента более $10 000
- Клиент находится в санкционных списках или в списках террористов
Создание правил в системе
Возможно осуществление скрининга по санкционным спискам
А также ПЛИТО и любым другим спискам
Список инцидентов
В случае срабатывания правила
Автоматически создаётся задача на ответственного сотрудника, который меняет статус транзакции (Прошел контроль или Заблокирован), пишет отчет о своём решении и прикрепляет файлы.
Отчетность
Все транзакции, а также действия сотрудников записываются в базу данных. Каждый инцидент документируется и всегда доступен для быстрого доступа и контроля в будущем.
История взаимодействия с инцидентом
Благодаря внедрению CCS вы сможете
Снизить количество ошибочных аннулирований транзакций
И сохранить вашу репутацию
Избежать штрафов
Минимизируется вероятность правонарушений за ненадлежащий контроль за транзакциями
Экономить деньги на оплате трудочасов
Благодаря автоматизации и оптимизации подразделения, занимающегося комплаенс контролем
Усилить элементы контроля по обеспечению соответствия требованиям AML и FATF
Anti-money laundering (AML) и стандартам Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
Полностью задокументировать каждый инцидент
Система документирует процесс расследования каждого инцидента, с возможностью последующего разбора выполненных проверок и анализа загрузки сотрудников
Ключевые технические преимущества
Open Source технологии
Наше решение не требует дополнительных лицензионных затрат на инфраструктурное ПО (такое как база данных или сервер приложений).
Адаптируемость
Простой и удобный REST API предоставляет необходимый набор функций для интеграции CCS с существующим программным обеспечением вашей компании.
Масштабируемость
Система разработана с использованием микросервисной архитектуры и позволяет, в случае увеличения нагрузки, горизонтально масштабировать отдельные сервисы продукта, не тратя ресурсы на масштабирование всей системы целиком.
Как мы работаем
Презентуем
В удобное время покажем и расскажем, какие проблемы вы решите с помощью нашего ПО. А также ответим на все вопросы
Анализируем
Проводим аналитику бизнес-процессов вашей компании и создаём схему процесов «Как есть и как должно быть»
Внедряем
Интегрируем SC-CCS с автоматизированными информационными системами вашей компании
Запускаем
Презентуем готовую систему для руководства и комплаенс-службы, а также предоставляем обучающие материалы
О нас
- Мы помогаем банковским и финансовым организациям становится цифровыми с 1994 года
- 27 лет опыта работы с клиентами enterprise уровня
- Более 40 банков и 50 000 банкиров ежедневно пользуется нашим ПО
- 20 лет опыта компании в области AML учтены при разработке системы
SoftClub имеет высший партнерский статус Oracle (Platinum) и является партнёром максимального уровня Terrasoft
SoftClub является лидером в Беларуси по поставкам на внутреннем рынке (рейтинг ПВТ 2017 г.) и входит в топ-500 ИТ-компаний мира (рейтинг Software Magazine в 2011-2017 гг.)
SoftClub вошла в ТОП-5 продуктовых компаний Беларуси (согласно результатам исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times)
Наши клиенты
Более 90 клиентов в 21 стране мира работают на программных продуктах, созданных специалистами компании SoftClub
