Skip to main content

Автоматизируйте мониторинг транзакций и соответствуйте требованиям AML и FATF

  • Противодействие отмыванию денег (AML)
  • Выявление мошеннических схем (ANTI-FRAUD)
  • Снижение затрат на содержание compliance-службы, уменьшение количества ложных срабатываний и ускорение расследований
Заказать презентациюPlay Video

Смотреть видеопрезентацию

Что это

SC-PHOBOS — это незаменимый инструмент для сотрудников, занимающихся мониторингом финансовых операций вашей организации. Система позволяет настраивать правила срабатывания на определённые транзакции с последующим созданием задач ответственным.

Примеры правил

  • Клиенту менее 21 года или более 70 лет
  • Паспорт клиента заканчивается менее, чем через год
  • Транзакция клиента более $10 000
  • Клиент находится в санкционных списках или в списках террористов

Создание правил в системе

Возможно осуществление скрининга по санкционным спискам

А также ПЛИТО и любым другим спискам

Список инцидентов

В случае срабатывания правила

Автоматически создаётся задача на ответственного сотрудника, который меняет статус транзакции (Прошел контроль или Заблокирован), пишет отчет о своём решении и прикрепляет файлы.

Отчетность

Все транзакции, а также действия сотрудников записываются в базу данных. Каждый инцидент документируется и всегда доступен для быстрого доступа и контроля в будущем.

История взаимодействия с инцидентом

Благодаря внедрению SC-PHOBOS вы сможете

Снизить количество ошибочных аннулирований транзакций

И сохранить вашу репутацию

Избежать штрафов

Минимизируется вероятность правонарушений за ненадлежащий контроль за транзакциями

Экономить деньги на оплате трудочасов

Благодаря автоматизации и оптимизации подразделения, занимающегося комплаенс контролем

Усилить элементы контроля по обеспечению соответствия требованиям AML и FATF

Anti-money laundering (AML) и стандартам Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

Полностью задокументировать каждый инцидент

Система документирует процесс расследования каждого инцидента, с возможностью последующего разбора выполненных проверок и анализа загрузки сотрудников

Ключевые технические преимущества

Open Source технологии

Наше решение не требует дополнительных лицензионных затрат на инфраструктурное ПО (такое как база данных или сервер приложений).

Адаптируемость

Простой и удобный REST API предоставляет необходимый набор функций для интеграции SC-PHOBOS с существующим программным обеспечением вашей компании.

Масштабируемость

Система разработана с использованием микросервисной архитектуры и позволяет, в случае увеличения нагрузки, горизонтально масштабировать отдельные сервисы продукта, не тратя ресурсы на масштабирование всей системы целиком.

Как мы работаем

Презентуем

В удобное время покажем и расскажем, какие проблемы вы решите с помощью нашего ПО. А также ответим на все вопросы

Анализируем

Проводим аналитику бизнес-процессов вашей компании и создаём схему процесов «Как есть и как должно быть»

Внедряем

Интегрируем SC-PHOBOS с автоматизированными информационными системами вашей компании

Запускаем

Презентуем готовую систему для руководства и комплаенс-службы, а также предоставляем обучающие материалы

О нас

  • SoftClub – ведущий международный разработчик IT-решений для банков, финансовых компаний, электронной торговли, биржевой отрасли и цифровой экономики в Восточной Европе и странах СНГ
  • 29 лет опыта с клиентами enterprise уровня
  • 40+ решений в портфеле компании
  • 24 страны – география деятельности
  • 1500+ компаний используют решения SoftClub
  • Топ-5 продуктовых компаний Беларуси (согласно результатам исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times), лидер по поставкам на внутреннем рынке (рейтинг ПВТ 2017 г.)
  • Топ-100 софтверных ИТ-компаний мира (рейтинг Software Magazine 2020 гг.)
  • Партнер Oracle, партнер 5-го наивысшего уровня Terrasoft

Наши клиенты

Закажите презентацию