Максимум безопасности в проведении финансовых операций

Программный комплекс SC-CHECK предназначен для сведения к минимуму угрозы правовых, финансовых и репутационных рисков путем предоставления сведений о физических и юридических лицах, совершающих финансовые и иные операции, в результате сверки указанных лиц с базой данных физических и юридических лиц, построенной на основе списков санкций (далее — скрининг).

ПО комплекса предоставляет информацию о принадлежности лиц, совершающих финансовые операции, к той или иной категории лиц. Тем самым SC-CHECK оказывает помощь в принятии решения о выполнении финансовой операции.

Актуальная и достоверная база данных

База данных может быть сформирована из, пожалуй, всех мировых списков санкций. А именно: PEPs (Politically exposed person), «банки-оболочки», отмывателей грязных денег, мошенников, террористов, участников наркотрафика, членов организованных преступных групп. Все источники идентифицированы и снабжены гиперссылками.

В базу данных могут быть включены списки BOE, FSA, EU, CSSF, SECO, Deutsche Bundesbank, CBF, MIENFI, CONSOB, AFM, IFSA, UE, FISE, JFSC, GFSC, IOMFC and all offshore agencies, OFAC, UNO, FBI, CIA, SECO, Interpol и др.

Используемая база данных может содержать сведения о физических и юридических лицах в более чем 230 странах мира, включает более двух десятков категорий, в том числе: лиц из списков более 200 консолидированных и дополненных списков санкций, содержит более 1 500 000 профилей и ежемесячно в базу добавляется 20 000 – 25 000 новых профилей.

Интерфейс

Достаточно ввести первые буквы имени или фамилии человека — и перед вами появятся данные. Поиск работает мгновенно
Вы можете принять быстрое решение, ведь уже в списке поиска вы сможете определить в каких списках состоит человек
Быстрые фильтры позволяют найти нужного человека буквально за несколько секунд

В целях защиты персональных данных информация на скриншоте носит иллюстративный характер, данные вымышлены, все совпадения с реальными лицами случайны

Закажите обратный звонок





Оставьте вашу заявку





Contact Us





Вам перезвонить?
Заказать экспертизу