Skip to main content

SC-KYC

By 25 марта, 2022Для банков, Для НКФО

Know Your Customer

(Знай своего клиента)

Комплексное интеграционное решение для обеспечения процедур внутреннего контроля на всех этапах работы с клиентами в области AML-политики

Заказать презентацию

Противодействие отмыванию доходов (AML)

Блокирование финансирования террористической деятельности

Управление рисками легализации

SC-KYC обеспечивает

Создание и ведение централизованной базы данных клиентов

коллекции риск-факторов по клиентам и их операциям с признаками подозрительности, при применении инструментов обогащения, очистки, дедубликации

Выявление лиц особого контроля

в SC-KYC по данным из внешних систем через Web-сервис для последующего изменения степени риска клиента

Формирование оценки рисков работы с клиентами

применение векторной или скоринговой модели расчета AML- рисков на всех этапах взаимодействия с клиентом, ведение справочников риск-факторов

Представление комплексной AML-отчетность по клиентам

получение аналитических отчетов по риск-группам в рамках AML-процессов для своевременной разработки мер реагирования

Осуществление проверки принадлежности клиентов к санкционным спискам

при использовании комплексного интеграционного решения KYC+WLC дает возможность проверки принадлежности клиентов к спискам Dow Jones и/или World Check для последующей оценки группы риска клиентов

Проверки транзакций клиентов

для последующей оценки группы риска клиентов при использование комплексного интеграционного решения KYC+ССS

Международные стандарты проектирования

Service Oriented Architecture (SOA)

позволяет проектировать системы в виде автономных частей, которые могут разрабатываться, эволюционировать, как отдельные элементы подсистемы

Banking Industry Architecture Network (BIAN)

дает возможность использования современных подходов с целью создания стандартной семантической среды сервисов SC-KYC

Система предназначена для

1

Compliance Officer

2

Ответственных должностных лиц за процедуры AML в организациях

3

Других заинтересованных лиц

SC-KYC соответсвует

Лучшим локальным практикам управления рисками легализации

Требованиям и рекомендациям Национального банка Республики Беларусь (инструкция 818 О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций,
Рекомендаций 783 для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“, лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекскомпаний, Национального форекс-центра по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Международному законодательству (в том числе требованиям FATF)

В области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности

Актуальным данным

Система своевременно актуализируется в соответствии с изменениями требований законодательства Республики Беларусь и/или по требованию клиентов

О нас

  • SoftClub – ведущий международный разработчик IT-решений для банков, финансовых компаний, электронной торговли, биржевой отрасли и цифровой экономики в Восточной Европе и странах СНГ
  • 29 лет опыта с клиентами enterprise уровня
  • 40+ решений в портфеле компании
  • 24 страны – география деятельности
  • 1500+ компаний используют решения SoftClub
  • Топ-5 продуктовых компаний Беларуси (согласно результатам исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times), лидер по поставкам на внутреннем рынке (рейтинг ПВТ 2017 г.)
  • Топ-100 софтверных ИТ-компаний мира (рейтинг Software Magazine 2020 гг.)
  • Партнер Oracle, партнер 5-го наивысшего уровня Terrasoft

Закажите презентацию